mer 4 Dé 2019
#29Leaks : comment reconnaitre une banque factice – Interview dans le 19:30 sur RTS
Des centaines de milliers de documents venant de la compagnie financière britannique située dans le centre de Londres Formations House ont été mis en ligne sous le nom de #29Leaks. Formations House a créé des milliers d'entreprises destinées à des opérations bancaires offshore et des transactions internationales. Le collectif de transparence "Distributed Denial of Secrets" a obtenu ces documents d’une source baptisée "Babylone" pour les publie en ligne.
Parmi les compagnies fondées par Formation House, on y trouve Axios Credit Bank ; une banque fictive fondée en Gambie qui proposait des fausses lignes de crédit. C’est notamment le cas pour la compagnie Swiss Space Systems (S3) qui a reçu une garantie bancaire de 30 millions.
En investiguant, ZENDATA a pu rapidement trouver un grand nombre d’indicateurs de fraude autour de cette banque. De quoi être surpris que les fiduciaires, notaires et registre du commerce n’aient pas détecté l'escroquerie.
Retrouvez Interview dans le 19:30 sur la RTS
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